(一)烟草专卖生产企业许可证。但是，金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款以及存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款除外。
编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。依法支持线上线下商品消费融合发展。
第十三条 通过传销手段向社会公众非法吸收资金，构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，同时又构成组织、领导传销活动罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三十七条 烟草专用机械的购进、出售、转让，必须经国务院烟草专卖行政主管部门批准。
国务院认证认可监督管理部门应当公布依法取得认证机构资质的企业名录。第二十一条 禁止使用霉烂烟叶生产卷烟、雪茄烟和烟丝。
第三十六条 违反本条例规定，未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得2倍以上5倍以下罚款。 存款保险基金管理机构应当依照本条例的规定，在前款规定情形发生之日起7个工作日内足额偿付存款。
（三）旅游，须提交旅行所需费用的证明。 全国法院审理金融犯罪案件最高人民法院工作座谈会纪要（2001-1-21）。